Relatório do Senado aponta US$ 34,6 milhões em USDT que escaparam antes de bloqueios ligados ao Irã

Os dados divulgados por investigadores do Senado dos Estados Unidos colocaram a Tether sob pressão justamente em um tema no qual a empresa costuma destacar sua cooperação com autoridades. Segundo o CryptoSlate, a equipe democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado publicou em 28/09/2026 um relatório preliminar indicando que mais de US$ 34,6 milhões em USDT saíram de carteiras ligadas ao Irã antes que elas fossem congeladas.

A investigação foi conduzida pelo senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut e integrante de maior posição da minoria no subcomitê. Os investigadores analisaram 846 carteiras de criptoativos que autoridades americanas ou israelenses haviam sancionado ou apontado para apreensão por vínculos com o Irã. Do total, 84% operavam exclusiva ou quase exclusivamente com USDT, a stablecoin da Tether.

O caso mais detalhado envolve 39 carteiras identificadas em junho de 2023 pelo Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel, o NBCTF. Elas estavam associadas a Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, que depois foi sancionado pelo Tesouro americano por prestar serviços financeiros ao Hezbollah. Apenas cinco endereços foram bloqueados de início. Os outros 34 só foram congelados em março de 2024, e foi nesse intervalo que, segundo os investigadores, os mais de US$ 34,6 milhões deixaram as carteiras. O relatório afirma que os atrasos antes do congelamento deixaram os fundos livres para circular.

A Tether respondeu no mesmo dia. Em comunicado, afirmou ter apoiado o congelamento de cerca de US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã ao longo de 2026. A empresa citou dois casos: em 23 de abril, ajudou autoridades americanas a bloquear mais de US$ 344 milhões em dois endereços, após receber informações da OFAC e de agências de segurança; em julho, mais de US$ 130 milhões foram congelados em quatro carteiras.

O presidente-executivo da Tether, Paolo Ardoino, argumentou que a empresa age quando as autoridades fornecem informações críveis. Ele também sustentou que blockchains públicas dão aos investigadores uma visibilidade sobre a movimentação de recursos que o dinheiro em espécie não oferece.

O CryptoSlate observa, no entanto, que a Tether não respondeu diretamente à análise das 846 carteiras nem aos exemplos dos US$ 34,6 milhões que escaparam. O relatório informa ainda que a empresa recebeu um pedido de informações em 4 de junho e não havia respondido até a publicação do documento. Blumenthal encaminhou as conclusões aos Departamentos do Tesouro e de Justiça, mas esse encaminhamento não significa que tenha sido constatada violação legal nem que um novo caso tenha sido aberto.

O episódio expõe a tensão entre o discurso de colaboração da maior emissora de stablecoins e a velocidade com que ela efetivamente reage a alertas. O USDT é amplamente usado por investidores brasileiros em corretoras e pagamentos internacionais, e qualquer endurecimento regulatório nos Estados Unidos sobre a emissora tende a repercutir no mercado global.

Para quem acompanha o setor, o relatório é um sinal de que o escrutínio político sobre a Tether segue elevado. Embora ainda sem consequências legais definidas, a discussão sobre prazos de congelamento pode influenciar futuras exigências de conformidade para emissoras de stablecoins.