Juíza mantém acusação contra a Chainalysis por suposta auditoria de US$ 3,3 bilhões da Celsius

Livre de 15 das acusações apresentadas no caso ligado à falência da Celsius Network, a empresa de análise de blockchain Chainalysis ainda terá de se defender de uma alegação central: a de que ajudou a divulgar uma suposta "auditoria" de US$ 3,3 bilhões em ativos da plataforma de empréstimos. A decisão foi tomada em 29 de setembro pela juíza Margaret Garnett, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

O processo foi movido em março de 2025 pelo Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), administrador responsável pelos litígios da massa falida da Celsius. A Chainalysis pediu o arquivamento em maio de 2025, e as manifestações das partes foram concluídas em julho daquele ano. Das 15 acusações derrubadas, 12 foram rejeitadas de forma definitiva e três sem prejuízo, ou seja, podem ser reapresentadas com alterações. Essas três se baseavam em leis estaduais de defesa do consumidor, e parte das acusações caiu porque, na visão do tribunal, esses direitos dos consumidores não poderiam ser legalmente transferidos ao administrador do litígio.

A acusação que sobreviveu é a de cumplicidade em violação de deveres fiduciários. Para a juíza, a denúncia descreveu de forma suficiente que a Chainalysis sabia que o comunicado divulgado em dezembro de 2020 continha afirmações falsas e participou ativamente de sua divulgação. O texto também sustenta que a empresa ajudou a redigir o comunicado e sabia que o cálculo por trás dele não era uma auditoria de fato.

O episódio remonta a 9 de dezembro de 2020, quando a Celsius anunciou o que chamou de conclusão de uma "auditoria" que confirmava exatamente US$ 3.318.368.196,40 em ativos, com uso da ferramenta Chainalysis Reactor. O comunicado usou a palavra "auditoria" cinco vezes, além de expressões como "verificação independente" e "verificação de terceiros". Jason Bonds, executivo da Chainalysis, foi citado afirmando que a empresa havia ajudado a verificar o "processo e a precisão" das informações, descrição que a denúncia considera enganosa.

Conforme detalhou o crypto.news, o número original era bem menor. Em 2 de novembro de 2020, o executivo da Celsius Timothy Cradle usou o Reactor e chegou a cerca de US$ 1,177 bilhão em ativos sob gestão. Depois disso, pessoas de dentro da Celsius mudaram a metodologia, incluindo no cálculo o suposto valor dos próprios tokens CEL da empresa, até alcançar os US$ 3,3 bilhões anunciados.

O BRIC tem até 20 de outubro para emendar as três acusações rejeitadas sem prejuízo ou informar ao tribunal que não pretende fazê-lo. A disputa com a Chainalysis é uma das várias frentes abertas depois da quebra da Celsius, plataforma lançada em junho de 2018.

O ex-cofundador Alex Mashinsky cumpre pena de 12 anos de prisão após se declarar culpado de fraude com commodities e valores mobiliários. Os cofundadores Shlomi Daniel Leon e Hanoch "Nuke" Goldstein fecharam acordos que somam US$ 6,5 milhões com a FTC, a agência americana de defesa do consumidor. Em setembro de 2025, a Celsius entrou com uma ação contra entidades da BitMEX para reaver cerca de 6.360 BTC ligados a liquidações de março de 2020, avaliados perto de US$ 495 milhões na época. Em agosto de 2025, uma terceira distribuição de US$ 220,6 milhões levou a recuperação dos credores a 64,9% dos créditos elegíveis.